Valg- og kompensasjonskomitee
Selskapets generalforsamling nedsatte i 2006 egen valgkomité bestående av tre eksterne medlemmer. Vedtektene ble endret i 2008 for å reflektere dette.
Medlemmer:
| Kjetil M. Stuland (leder) | (+47) 90973302 | kjetil.stuland@epost.no |
| Alf Inge Gjerde | (+47) 93403005 | alf.inge.gjerde@storebrand.com |
| Helge Orstad | (+47) 92204490 | helge@orstadas.no |
Mandat for valg- og kompensasjonskomiteen i Scana Industrier ASA
Valg- og kompensasjonskomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret, styrets formann, nestformann av styret og valg av medlemmer til valgkomiteen. Valg- og kompensasjonskomiteen fremmer forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer samt forslag til egen kompensasjon til generalforsamlingen.
Valg- og kompensasjonskomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater og inneholde relevant informasjon om kandidatene. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om eventuelle kandidater til valg, styrets sammensetting og om kandidatene til valg- og kompensasjonskomiteen. Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valg- og kompensasjonskomiteen har utført sitt arbeid.
Valg- og kompensasjonskomiteen skal ha en funksjonstid på to år og bestå av tre medlemmer som bør være aksjeeiere og bør sammensettes slik at brede aksjonærinteresser er representert.
Valg- og kompensasjonskomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også velger leder av valg- og kompensasjonskomiteen og fastsetter mandat for komiteens arbeid.
Vedtatt av generalforsamlingen i Scana Industrier ASA 29. april 2009
